在普吉岛，使用名义股东是一种做法，即外国人通过泰国国民作为代理人注册土地或房产。在普吉岛，这种做法被广泛用于规避土地所有权限制，但法律风险很大。主要法律《土地法》和《外商经营法》明确禁止外国人以名义股东的方式持有土地所有权。现在，随着《反洗钱法》法案拟议的修改，执法力度可能会收紧。

本指南解释了什么是名义股东结构、现行法律规定了什么、AMLA 可能如何改变规则以及您应该考虑的更安全的替代方案。

普吉岛的名义股东是什么？

名义股东是指代表外国投资者持有股份的泰国公民。虽然这种做法在泰国已沿用多年，但泰国政府已明确表示，使用名义股东来掩盖外国所有权的行为属于违法行为。

根据 商业发展部（DBD），如果此类安排纯粹是为了掩盖外国控制权或提供超出外国持股法定限额的投票权，则违反了泰国公司法。

法律背景

  • 土地法规 – 禁止外国人在泰国直接拥有土地。

  • 外商经营法（FBA） 当使用提名安排来规避所有权限制时，提名安排就是非法的。

  • 刑事责任 – 如果此类结构被曝光，外国人和泰国提名人都可能面临处罚、罚款，甚至监禁。

《土地法》和其他法规由泰国土地部门执行，该部门负责保存泰国财产所有权的官方记录和法律权力。

外国人在普吉岛使用名义股东的风险

提名结构可能看起来给予外国人间接控制权，但它们仍然 法律上无效 并且有风险。

  • 所有权风险： 通过名义公司获得的任何财产如果受到当局质疑，都可能被扣押或失效。

  • 没有真正的安全： 由于股份由代理人持有，一旦出现纠纷，外国人就缺乏可执行的控制权。

  • 法律处罚： 如果发现提名安排，双方都可能根据泰国法律面临刑事指控。

《反洗钱法》法案及其拟议修改

最近提出的建议 反洗钱法（AMLA） 旨在扩大对可疑所有权结构的监督，包括名义股东。

  • 加强审查： 该法案一旦获得批准，将加强对用于掩盖实际所有权的公司结构的调查权力。

  • 没收财产： 在某些情况下，通过代名安排获得的土地或财产可能会被作为非法获得的资产而被扣押。

  • 加强执法： 《反洗钱法》的变化预示着未来可能将更加严格地执行长期禁令，并注重透明度和合规性。

有关更多上下文，请参阅 Tilleke & Gibbins 对泰国名义股东执行的分析.

《反洗钱法》强调了普吉岛名义股东的风险，表明执法和透明度要求更加严格。

更安全的外资所有权替代方案

虽然在普吉岛禁止使用名义股东，但 合法且安全的替代方案 对于对普吉岛房产感兴趣的外国人：

  • 外国永久产权公寓 – 公寓项目中最多 49% 的单元可由外国人永久拥有。

  • 租赁产权 – 30 年租约（可通过协议续签）广泛用于别墅和土地使用权。

  • 与泰国配偶共同拥有房产 – 合法但受严格规则约束；泰国配偶必须是登记所有者，并且资金必须申报为其自己的。

  • 通过持牌实体进行结构化投资 – 虽然很少见，但可以通过泰国当局监管的批准投资渠道实现。

这些途径可能缺乏提名安排明显的“漏洞”吸引力，但它们 合法且可执行.

最安全的选择之一是在普吉岛购买外国永久产权公寓，根据泰国法律，外国永久产权公寓为外国人提供合法所有权，并且与代持产权结构相比，能提供更明确的保障。

摘要：普吉岛名义股东

在普吉岛，使用名义股东在过去可能很常见，但根据泰国法律，这是非法的，而且根据拟议的《反洗钱法》改革，这种做法的风险更大。

外国人应：

  • 避免提名安排，因为它们不提供法律保护。

  • 如果实施《反洗钱法》改革，请注意可能被没收。

  • 探索合法选择，例如租赁或外国永久产权公寓。

  • 在承诺任何结构之前，务必寻求独立的法律建议。

常见问题：普吉岛提名股东

问：普吉岛房产的名义股东是什么？
名义股东是代表外国人列为股东的泰国国民，以表现出多数股权归泰国所有。

问：在泰国，名义股东合法吗？
不可以。根据泰国法律，代持安排是非法的。代持安排可能导致罚款、监禁和没收财产。

问：为什么有些外国人使用名义股东？
它们有时会被用来绕过土地所有权限制，但这是有风险的、非法的，并且强烈不鼓励这样做。

问：普吉岛有哪些安全的名义股东替代方案？
外国人可以长期租赁土地，与真正的泰国合作伙伴成立真正的泰国公司，或购买普吉岛的外国永久产权公寓以直接拥有所有权。

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结语

名义股东安排看似是获得房产所有权的捷径，但根据泰国法律，此类安排是非法的，而且根据《反洗钱法》改革，风险也越来越大。在普吉岛，避免使用名义股东安排，而选择租赁产权公寓或外国永久产权公寓等更安全的替代方案，外国投资者可以享受长期安全，而无需承担法律或经济处罚。

如果处理得当，外国人可以在普吉岛享有安全的财产权。如果处理不当，在普吉岛使用名义股东可能会导致重大的法律和财务损失。

在泰国，使用名义股东长期以来一直是一个敏感问题，尤其是在用于掩盖外国所有权时。当局持续审查并收紧相关法规，以确保完全符合泰国法律。如需了解经过验证且合法架构的所有权机会，请访问我们精选的 普吉岛待售物业，所有列表都经过适当审查，以确保透明度和法律完整性。

免责声明: 本文所含信息仅供一般参考，不构成法律、财务或投资建议。尽管我们已尽力确保发布时的准确性，但泰国的房地产法律法规可能会有所变更。读者在做出任何与房地产相关的决定或交易之前，应始终咨询合格的泰国律师，寻求独立的法律建议。