In Phuket ist die Nutzung von Nominee-Gesellschaftern eine Praxis, bei der Ausländer Grundstücke oder Immobilien durch thailändische Staatsbürger registrieren lassen, die als Bevollmächtigte fungieren. In Phuket wird diese Praxis häufig genutzt, um Beschränkungen des Landbesitzes zu umgehen, doch die rechtlichen Risiken sind erheblich. Die wichtigsten Gesetze, das Land Code und das Foreign Business Act, verbieten ausdrücklich Nominee-Vereinbarungen für ausländischen Landbesitz. Mit den vorgeschlagenen Änderungen im AMLA-Gesetz könnte die Durchsetzung nun verschärft werden.

In diesem Leitfaden wird erläutert, was Nominee-Aktionärsstrukturen sind, was die bestehenden Gesetze vorsehen, wie AMLA die Regeln ändern kann und welche sichereren Alternativen Sie in Betracht ziehen sollten.

Was sind Nominee-Aktionäre in Phuket?

Nominee-Aktionäre sind thailändische Staatsbürger, die Aktien im Auftrag ausländischer Investoren halten. Obwohl dies in Thailand seit vielen Jahren gängige Praxis ist, hat die thailändische Regierung klargestellt, dass der Einsatz von Nominee-Aktionären illegal ist, wenn er zur Verschleierung ausländischer Eigentumsverhältnisse dient.

Nach Angaben der US-Organisation Abteilung für Geschäftsentwicklung (DBD)Solche Vereinbarungen verstoßen gegen das thailändische Gesellschaftsrecht, wenn sie lediglich dazu dienen, ausländische Kontrolle zu verschleiern oder Stimmrechte zu verschaffen, die die gesetzliche Grenze für ausländische Beteiligungen überschreiten.

Rechtlicher Kontext

  • Grundbuch – verbietet Ausländern den direkten Besitz von Land in Thailand.

  • Foreign Business Act (FBA) – macht Treuhandvereinbarungen illegal, wenn sie dazu verwendet werden, Eigentumsbeschränkungen zu umgehen.

  • Strafrechtliche Haftung – sowohl dem Ausländer als auch den thailändischen Kandidaten drohen Strafen, Geldbußen und möglicherweise auch Gefängnis, wenn solche Strukturen aufgedeckt werden.

Die Durchsetzung des Landgesetzes und anderer Gesetze erfolgt durch das thailändische Land Department, das die offiziellen Aufzeichnungen und die rechtliche Autorität über den Grundbesitz in Thailand verwaltet.

Risiken für Ausländer, die in Phuket Nominee-Aktionäre einsetzen

Nominee-Strukturen mögen den Anschein erwecken, als würden sie Ausländern indirekte Kontrolle verleihen, aber sie bleiben rechtsunwirksam und riskant.

  • Eigentumsrisiko: Jegliches Eigentum, das über eine Treuhandgesellschaft erworben wurde, kann beschlagnahmt oder für ungültig erklärt werden, wenn es von den Behörden angefochten wird.

  • Keine echte Sicherheit: Da die Anteile von Nominees gehalten werden, fehlt Ausländern im Streitfall die durchsetzbare Kontrolle.

  • Rechtliche Sanktionen: Sollten Nominee-Vereinbarungen aufgedeckt werden, drohen beiden Parteien nach thailändischem Recht strafrechtliche Konsequenzen.

Der AMLA-Gesetzentwurf und die vorgeschlagenen Änderungen

Jüngste Vorschläge im Rahmen der Geldwäschegesetz (GwG) Ziel ist es, die Kontrolle über verdächtige Eigentumsstrukturen, einschließlich der Nominee-Aktionäre, auszuweiten.

  • Verstärkte Kontrolle: Der Gesetzentwurf wird, sofern er angenommen wird, die Untersuchungsbefugnisse in Bezug auf Unternehmensstrukturen stärken, die zur Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentums verwendet werden.

  • Eigentumsbeschlagnahme: In manchen Fällen können durch Treuhandvereinbarungen erworbene Grundstücke oder Immobilien als unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte der Beschlagnahme unterliegen.

  • Stärkere Durchsetzung: Die Änderungen des AMLA signalisieren eine mögliche Verlagerung hin zu einer strengeren Anwendung langjähriger Verbote, wobei der Schwerpunkt auf Transparenz und Compliance liegen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Analyse von Tilleke & Gibbins zur Durchsetzung des Nominee-Aktionärsrechts in Thailand.

Der AMLA-Gesetzentwurf hebt die Risiken von Nominee-Aktionären in Phuket hervor und signalisiert strengere Durchsetzungs- und Transparenzanforderungen.

Sicherere Alternativen für ausländische Eigentümer

Während der Einsatz von Nominee-Aktionären in Phuket verboten ist, gibt es legitime und sichere Alternativen für Ausländer, die an Immobilien in Phuket interessiert sind:

  • Ausländische Eigentumswohnungen – Bis zu 49 % der Einheiten in einem Eigentumswohnungsprojekt können sich im Eigentum von Ausländern befinden.

  • Pachtbesitz – Für Villen und Landnutzungsrechte werden häufig 30-jährige Pachtverträge (mit vertraglicher Verlängerung) verwendet.

  • Gemeinsames Eigentum mit einem thailändischen Ehepartner – Dies ist legal, unterliegt jedoch strengen Regeln. Der thailändische Ehepartner muss der eingetragene Eigentümer sein und die Gelder müssen als sein Eigentum deklariert werden.

  • Strukturierte Investitionen über lizenzierte Unternehmen – Selten, aber über genehmigte, von den thailändischen Behörden regulierte Investitionskanäle möglich.

Diesen Wegen fehlt vielleicht der scheinbare Reiz der Nominee-Vereinbarungen, aber sie sind rechtmäßig und durchsetzbar.

Eine der sichersten Alternativen ist die Wahl von Eigentumswohnungen in Phuket, die Ausländern nach thailändischem Recht ein rechtmäßiges Eigentum und im Vergleich zu Treuhandstrukturen einen klaren Schutz bieten.

Zusammenfassung: Nominee-Aktionäre in Phuket

Der Einsatz von Nominee-Aktionären mag in Phuket in der Vergangenheit üblich gewesen sein, doch nach thailändischem Recht ist dies illegal und wird durch die vorgeschlagenen AMLA-Reformen noch riskanter.

Ausländer sollten:

  • Vermeiden Sie Nominee-Vereinbarungen, da diese keinen rechtlichen Schutz bieten.

  • Seien Sie sich einer möglichen Beschlagnahmung bewusst, wenn AMLA-Reformen in Kraft treten.

  • Erkunden Sie legitime Optionen wie Pacht- oder ausländische Eigentumswohnungen.

  • Holen Sie immer eine unabhängige Rechtsberatung ein, bevor Sie sich auf eine Struktur festlegen.

FAQ: Nominee-Aktionäre in Phuket

F: Was ist ein Nominee-Aktionär bei Immobilien in Phuket?
Ein Nominee-Aktionär ist ein thailändischer Staatsbürger, der im Auftrag eines Ausländers als Aktionär eingetragen ist, um den Anschein einer thailändischen Mehrheitseigentümerschaft zu erwecken.

F: Sind Nominee-Aktionäre in Thailand legal?
Nein. Nominee-Vereinbarungen sind nach thailändischem Recht illegal. Sie können zu Geldstrafen, Gefängnis und der Beschlagnahmung des Eigentums führen.

F: Warum nutzen manche Ausländer Nominee-Aktionäre?
Sie werden manchmal verwendet, um Beschränkungen des Landbesitzes zu umgehen, aber das ist riskant, rechtswidrig und wird dringend abgeraten.

F: Welche sicheren Alternativen gibt es zu Nominee-Aktionären in Phuket?
Ausländer können Land langfristig pachten, mit echten thailändischen Partnern ein echtes thailändisches Unternehmen gründen oder ausländische Eigentumswohnungen in Phuket erwerben, um direkt Eigentum zu erwerben.

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Fazit

Nominee-Aktionärsvereinbarungen mögen wie ein schneller Weg zum Immobilienbesitz erscheinen, sind jedoch nach thailändischem Recht illegal und werden durch die AMLA-Reformen zunehmend riskant. Durch die Vermeidung von Nominee-Aktionären in Phuket und die Wahl sicherer Alternativen wie Pacht- oder Eigentumswohnungen für Ausländer in Phuket können Ausländer langfristige Sicherheit genießen, ohne sich rechtlichen oder finanziellen Sanktionen auszusetzen.

Bei richtiger Handhabung genießen Ausländer in Phuket sichere Eigentumsrechte. Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Einsatz von Nominee-Aktionären in Phuket zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Verlusten führen.

Der Einsatz von Nominee-Aktionären ist in Thailand seit langem ein heikles Thema, insbesondere wenn er zur Verschleierung ausländischer Eigentumsverhältnisse eingesetzt wird. Die Behörden überprüfen und verschärfen kontinuierlich die Vorschriften, um die vollständige Einhaltung des thailändischen Rechts zu gewährleisten. Einen Überblick über geprüfte und rechtlich strukturierte Eigentumsmöglichkeiten finden Sie in unserer Auswahl an Phuket Immobilien zum Verkauf, wo alle Einträge ordnungsgemäß auf Transparenz und rechtliche Integrität geprüft werden.

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Rechts-, Finanz- oder Anlageberatung dar. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu gewährleisten, können sich die Immobiliengesetze und -vorschriften in Thailand ändern. Leser sollten sich vor immobilienbezogenen Entscheidungen oder Transaktionen stets von einem qualifizierten thailändischen Anwalt beraten lassen.